CAPACITACIÓN · 100 % ONLINE

Taller práctico de cumplimiento en juego online

Debida diligencia, monitoreo, investigación y reporte.

Para oficiales de cumplimiento, directivos, socios y profesionales del sector. En el marco de la Resolución SEPRELAD N.º 258/2020 y otras normativas vigentes en Paraguay.

Fechas

Martes 3, 10, 17 y 24 de noviembre, a las 18:30 hs

Duración

4 encuentros de 90 minutos, uno por semana

Docentes

Expertos nacionales e internacionales

Socios al día: sin costo ·
No socios: Gs. 250.000

Cupos limitados

PROGRAMA DEL TALLER

Los temas que se van a trabajar.

Metodología práctica: casos, ejercicios y situaciones reales del juego online.

Debida diligencia digital y enfoque basado en riesgos

KYC, perfil del jugador, PEP, origen de fondos y clasificación de riesgo.

Evasión de controles y señales de alerta

Cuentas múltiples, terceros, fraccionamiento, medios de pago, IP, dispositivos, fraude documental e IA.

Identificación de regímenes según la Resolución N.º 258/2020

Análisis de alertas, investigación, documentación, origen de fondos, escalamiento y toma de decisiones.

Elaboración de informes

Cómo documentar una investigación, elaborar informes y preparar correctamente un ROS.

DOCENTES DEL TALLER

Conozca a quienes estarán a cargo de la formación.

Especialistas en cumplimiento y prevención de lavado de activos, con trayectoria en reguladores, operadores, la banca y organismos internacionales del sector.

Docente confirmada

Dra. Carolina Galtieri

Titular de la Unidad de PLA/FT de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA)

Coordinadora de la Comisión Técnica de PLA/FT de CIBELAE, reelegida por cuatro períodos consecutivos.
Abogada y magíster en Derecho Penal, con más de 20 años de experiencia en la función pública en el sector del juego.
Docente universitaria y de posgrado, y conferencista a nivel nacional e internacional.

Docente confirmado

Dr. Maximiliano Montani

Coordinador de Sistemas de Gestión en el IAFAS · Especialista en PLA/FT

Experto técnico designado por Argentina ante ISO para la futura norma ISO 37013, y miembro del comité evaluador del Estándar en PLA de CIBELAE.
Auditor líder del Referencial N.º 19 ALEA/IRAM, con más de 15 años de trayectoria en PLA/FT.
Abogado (UCA) y docente de la diplomatura sobre PLA en juegos de azar de la UBA.

Docente confirmada

Dra. Catalina de la Torre

Abogada especialista en compliance y derecho penal · Ex CCO de Totalcoin

Docente de posgrado en Prevención de Lavado de Activos (módulo PSP) en la UCA y de grado en Abogacía en la Universidad Nacional de Tucumán.
Lideró procesos de expansión regional y adecuación regulatoria de sistemas de cumplimiento en Latinoamérica.
Experiencia en evaluación de riesgos, debida diligencia y monitoreo transaccional.

Docente confirmado

Christian Viarnes

Coordinador Corporativo de Cumplimiento · Certificación internacional CAMS (ACAMS)

Coordina las políticas, controles y procedimientos de cumplimiento de Casino Buenos Aires, City Center Rosario, Casino Magic y Binbaires.
Más de 15 años diseñando e implementando marcos de prevención de lavado de dinero en la banca, el ecosistema crypto y el sector del juego.
Trayectoria en Binance, Citibank, Banco Santander y Banco Patagonia.
Analista de Sistemas, diplomado por la Universidad Torcuato Di Tella.

Docente confirmado

Ramiro Ares

Finance Manager de BetWarrior desde 2021

18 años como Jefe de Auditoría Interna y Prevención de Lavado de Dinero (PLD) en Casino Buenos Aires, de 2003 a 2021.
Más de 20 años de trayectoria en la industria del juego.

Docente confirmado

Dr. José Ruiz

Abogado · Máster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional de Asunción

Especialista en análisis financiero y en prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).
Docente universitario con varios años de experiencia en el ámbito académico.
Combina la formación jurídica con la especialización técnica en integridad financiera y prevención de delitos económicos.

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Asegure su participación.

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Cupos limitados

Consultas por WhatsApp al +595 984 120925
o por correo a
asoparaguayadejuegosdeazar@gmail.com